Εξαρθρώθηκε η πολυμελής εγκληματική οργάνωση – “Ενορχηστρωτής” ο φυλακισμένος 42χρονος αρχηγός της ομάδας! – Απάτες σε όλη τη χώρα και… ξέπλυμα χρήματος
Εγκληματική οργάνωση που έκανε συστηματικώς εξαπάτηση πολιτών σε όλη την Ελλάδα εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου.
Το πρωί της Τετάρτης 5 Ιουνίου παρουσιάστηκαν όλες οι πτυχές της υπόθεσης σε συνέντευξη Τύπου, στην οποία ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Ταξίαρχος Νικόλαος Κοτρωνιάς τόνισε ότι συνελήφθησαν 15 μέλη της σπείρας, μεταξύ των οποίων και ο 42χρονος αρχηγός της, ο οποίος είναι έγκλειστος φυλακών για παρόμοια αδικήματα. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 65 περιπτώσεις εξαπάτησης σε όλη την χώρα.
Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι απατεώνες αγγίζει τις 600.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.
Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης Νταλαχάνης, μιλώντας για την υπόθεση, τόνισε ότι έγινε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση την Τρίτη 4 Ιουνίου σε Δυτική Ελλάδα, Χανιά και Αττική, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν τα μέλη της οργάνωσης, που είναι εννέα άνδρες από 32 έως και 42 ετών κι έξι γυναίκες από 25 έως και 36 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, κατ΄ εξακολούθηση διάπραξη εξαπατήσεων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και παράβαση του νόμου για τα όπλα.
Ο αρχηγός της ομάδας, δίνοντας εντολές στα βασικά μέλη της σπείρας, στρατολογούσε τα περιφερειακά της μέλη. Τους τελευταίους δέκα μήνες μάλιστα είχαν στρατολογηθεί 47 περιφερειακά μέλη που έκαναν τις απάτες, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και που βαρύνονται με τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της συνέργειας σε απάτες.
Απάτες σε όλη τη χώρα
Ο Προϊστάμενος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Αστυνόμος Β΄ Ιγνάτιος Τριανταφύλλου διευκρίνισε ότι έγιναν απάτες σε βάρος επιχειρηματιών, ιερέων και άλλων πολιτών στο Μεσολόγγι, στο Αιτωλικό, στο Αγρίνιο, στο Αίγιο, στην Κέρκυρα, στην Κεφαλλονιά, στα Ιωάννινα, στη Θεσσαλία, στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στην Εύβοια, στην Αττική, στην Λακωνία, στην Αρκαδία, στη Μυτιλήνη, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στην Ρόδο, στην Κω και σε άλλα νησιά στα Δωδεκάνησα.
Πως δρούσε η σπείρα
Ο 42χρονος αρχηγός επικοινωνούσε με τους “υποψηφίους” και παρουσιαζόταν συνήθως ως διευθυντής τραπεζικού καταστήματος, ενημερώνοντάς τους ότι είναι δικαιούχοι σημαντικών χρηματικών ποσών μέσω ΕΣΠΑ, ΤΑΚΕ, επιδοτήσεων της Ε.Ε., αλλά και χρημάτων για συντήρηση ιερών ναών.
Με το πρόσχημα πληρωμής σχετικών φόρων και αναφέροντάς τους ότι η προθεσμία ανάληψης των χρηματικών ποσών των επιδοτήσεων έχει λήξει προ αρκετού καιρού και ότι μέσα στην ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η οριστική διαγραφή τους, τους έπειθε να καταθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Για την επικοινωνία του εκτός φυλακών, ο 42χρονος είχε εισάγει παράνομα μέσα στις φυλακές που κρατούταν τουλάχιστον έξι κινητά τηλέφωνα και τουλάχιστον δέκα (10) κάρτες SIM, με στοιχεία κατόχων αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να μην εντοπίζεται εύκολα.
Ξέπλυμα χρήματος
Ορισμένα από τα μέλη της οργάνωσης προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν τα χρήματα που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους, ιδρύοντας εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα ενδιαφέρονταν για την αγορά αυτοκίνητων μεγάλης αξίας.
Σ’ έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και συνδέσεων σε αντίστοιχα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, πλήθος καρτών τραπεζών, φωτοαντίγραφα τραπεζικών συναλλαγών και μία απομίμηση (replica) πιστολιού.
Τέλος, σ’ έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα που κρατείται ο αρχηγός της οργάνωσης βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες sim.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.
