ipallilos-money-tsepi

Εξιχνιάστηκε μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος από 41χρονη στο Αγρίνιο που ήταν υπάλληλος στο Ίδρυμα. Η υπάλληλος εκμεταλλευόμενη τη θέση της ως ταμίας υπεξαιρούσε χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών και τα τοποθετούσε στον προσωπικό της λογαριασμό, αλλά και σε λογαριασμούς άλλων προσώπων.

Σε βάρος της σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απάτη με υπολογιστή, υπεξαίρεση, ψεύδη βεβαίωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Από το Σεπτέμβριο του 2012 υπεξαίρεσε συνολικά από 10 τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών του τραπεζικού ιδρύματος, το ποσό των 684.193,68 ευρώ

Η υπόθεση διερευνάται περισσότερο για πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων

Η 41χρονη συνελήφθη στις 8 Ιουνίου στο Αγρίνιο, μετά από εσωτερικό έλεγχο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις υπεξαίρεσης χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 41χρονη υπάλληλος ως ταμίας του συγκεκριμένου υποκαταστήματος και έχοντας πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας, επέλεγε λογαριασμούς πελατών της Τράπεζας και κυρίως ατόμων μεγάλης ηλικίας που δεν είχαν τη δυνατότητα για συνεχή προσέλευσή τους στη τράπεζα για συναλλαγές και ενημέρωση των λογαριασμών τους.

Στη συνέχεια, από τους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς προεξοφλούσε τις προθεσμιακές καταθέσεις των πελατών, πλαστογραφώντας τις υπογραφές τους αλλά και τις υπογραφές των αρμόδιων στελεχών της Τράπεζας που διεκπεραίωναν τέτοιες τραπεζικές εργασίες και κατάφερνε να υπεξαιρεί συστηματικά τα χρηματικά ποσά που είχαν κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Σημειώνεται, ότι η 41χρονη για να συγκαλύψει την εγκληματική της δράση και έχοντας ως σκοπό της μελλοντική ιδιοποίηση αυτών των ποσών, τα κατέθετε είτε στον προσωπικό λογαριασμό μισθοδοσίας της είτε σε νέους λογαριασμούς των παθόντων πελατών, τους οποίους είχε δημιουργήσει πλαστογραφώντας τις υπογραφές τους.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε έρευνα στην οικία της 41χρονης στο Αγρίνιο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  1. Τριάντα δύο (32) βιβλιάρια τραπεζικών λογαριασμών, από τα οποία τα (16) φέρουν στοιχεία διαφορετικών δικαιούχων, ενώ τα υπόλοιπα (16) έχουν εκδοθεί στο όνομά της από διάφορα άλλα τραπεζικά ιδρύματα.
  2. Πλήθος παραστατικών τραπεζικών συναλλαγών με στοιχεία διαφόρων προσώπων.
  3. Πλήθος αιτήσεων πληρωμής – αντιτύπων για βεβαίωση κέρδους από πρακτορεία στοιχημάτων.
  4. Ένα ημερολόγιο στο οποίο αναγράφονταν τα ονοματεπώνυμα των προαναφερόμενων παθόντων πελατών της τράπεζας και στοιχεία των λογαριασμών τους.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου.

kammenos-1

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος